दिल्ली का चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार पीएनबी कर्ज धोखाधड़ी मामले में….
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भुवनेश्वर – ओडिशा
आर्थिक अपराध शाखा की भुवनेश्वर शाखा ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित एक मामले में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान उत्तम नगर के बिंदापुर निवासी नीरज कुमार के रूप में राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई। ईओडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि कुमार को सोमवार को ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया गया और उसे उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, भुवनेश्वर की अदालत में पेश किया जाएगा।
पीएनबी के एक वरिष्ठ अधिकारी, भुवनेश्वर की लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी काली प्रसाद मिश्रा, केपी सॉल्यूशंस के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
आरोप यह था कि आरोपी व्यक्ति ने 2017 में पंजाब नेशनल बैंक, बापूजी नगर शाखा, भुवनेश्वर से कार्यशील पूंजी के रूप में 250 लाख रुपये का कैश क्रेडिट (सीसी) ऋण लिया और नकली / जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में भूमि संपत्तियों को गिरवी रख दिया। बिना भू-स्वामियों की जानकारी के किसी और के नाम दर्ज हो जाना।
“जांच में यह भी पता चला कि नीरज कुमार, एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट, पंजाब नेशनल बैंक में वर्ष 2013 से 2016 के दौरान शहीद नगर शाखा भुवनेश्वर में प्रबंधक, क्रेडिट के रूप में काम कर रहा था, साथ ही आरोपी बीरेंद्र कुमार पटनायक, जो उसी में मुख्य प्रबंधक के रूप में भी काम कर रहे थे। शाखा, “एक बयान में कहा गया।
यह भी पता चला कि नीरज कुमार ने वर्ष 2016 के दौरान पीएनबी से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद वह पीएनबी, बापूजी नगर शाखा में बैंक अधिकारी के रूप में बैठे थे, जिसमें आरोपी बीरेंद्र कुमार पटनायक मुख्य प्रबंधक थे और सक्रिय रूप से सुविधा और व्यवस्था करने में लगे हुए थे। पीएनबी, बापूजी नगर शाखा से करोड़ों का ऋण।
“बीरेंद्र कुमार पटनायक के साथ अपने पहले के संबंधों में से, आरोपी नीरज कुमार की पीएनबी, बापूजी नगर शाखा में मुफ्त पहुंच थी और वह पीएनबी, बापूजी नगर शाखा के स्टाफ सीटिंग एरिया के अंदर बैठा था, खुद को बैंक स्टाफ / सीए की सेवा कर रहा था। वह साथ में था आरोपी प्रकाश कुमार बेहरा (अभी भी न्यायिक हिरासत में) और अन्य बैंक अधिकारियों ने जाली दस्तावेजों और प्रतिरूपण के आधार पर ऋण की मंजूरी की व्यवस्था की / सुविधा प्रदान की, और इस तरह से बैंक को करोड़ों का गलत नुकसान हुआ और खुद को गलत लाभ मिला। , “बयान जोड़ा गया।
जांच के दौरान, यह पता चला कि एक श्रीकांत प्रूस्टी, वरिष्ठ प्रबंधक, जिसने तीन गारंटरों/ऋणदाताओं की पहचान और पते की सत्यता की पुष्टि की, ने न तो गारंटरों के आवास का दौरा किया और न ही ऋण की मंजूरी से पहले उनके साथ बातचीत की। पूर्व-मंजूरी का दौरा। इसमें कहा गया है, ‘जांच के दौरान पता चला कि नीरज कुमार और प्रकाश बेहरा ने बैंक अधिकारी श्रीकांत प्रुस्टी के प्रतिरूपण करने वालों की पहचान असली कर्जदार के रूप में की थी और कटक में उनके फर्जी पते पर गए थे।’ यह भी प्रकाश में आया है कि ऋण स्वीकृति के दिन और उसके बाद मेसर्स के.पी सॉल्यूशंस, प्रस्ताव- काली प्रसाद मिश्रा के लाखों रुपये मेसर्स नीरज के बैंक खातों में स्थानांतरित/हस्तांतरित किए गए हैं। कुमार एंड एसोसिएट्स, प्रोप- नीरज और कुछ अन्य को। इससे पहले, आरोपी व्यक्ति काली प्रसाद मिश्रा, मेसर्स के पी सॉल्यूशंस के प्रोप, श्रीकांत प्रसाद प्रुस्टी, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक, क्रेडिट, पीएनबी बापूजी नगर, बीरेंद्र कुमार पटनायक, तत्कालीन मुख्य प्रबंधक, नरेंद्र नायक, तत्कालीन प्रबंधक, दोनों। इस मामले में बापूजी नगर शाखा, पीएनबी, भुवनेश्वर और प्रकाश कुमार बेहरा एमडी/मैसर्स यूबिक मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अजील ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग के निदेशकों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता प्रशांत कुमार महापात्र की जानकारी के बिना आवासीय डुप्लेक्स के बंधक के खिलाफ एक मेसर्स लिंगराज एंटरप्राइजेज के पक्ष में 3.5 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए भी इसी तरह के तौर-तरीकों को अपनाया है। उक्त संपत्ति के दस्तावेज वास्तव में शिकायतकर्ता द्वारा उसके लिए 10 लाख रुपये का ऋण लेने के लिए बैंक में जमा किए गए थे
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